Наблюдательный совет
15
7.9.1. В состав Наблюдательного совета входят:
- представители Учредителя – 3 человека;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Лицея (на основании решения собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 3 человека. 7.9.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 7.9.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года. 7.9.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. 7.9.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- директор Лицея и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 7.9.6. Лицей не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 7.9.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Лицея в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 7.9.8.
Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления. 7.9.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 7.9.10.
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Представитель работников Лицея не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 7.9.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 7.9.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета или секретаря Наблюдательного совета.
16
7.9.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея. 7.10. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав;
2) предложений Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или директора Лицея о реорганизации или ликвидации Лицея;
4) предложений Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;
5) предложений директора Лицея об участии Лицея в деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;
7) по представлению директора Лицея проектов отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Лицея;
8) предложений директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложений директора Лицея о совершении крупных сделок;
10) предложений директора Лицея о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
11) предложений директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации. 7.10.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 7.10. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 7.10.2.
По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.10. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 7.10. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение.
Директор Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 7.10.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 7.10. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. 7.10.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.10. настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Лицея. 7.10.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 7.10. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 7.10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.10. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 7.10.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.10. настоящего Устава, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об
17
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем. 7.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Лицея. 7.12. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Лицея обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 7.13. Регламент работы Наблюдательного совета: 7.13.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 7.13.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета. 7.13.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Лицея. 7.13.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. 7.13.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Лицея с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 7.13.6.
Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 7.13.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 7.10. настоящего Устава. 7.13.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 7.13.9. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.
15
7.9.1. В состав Наблюдательного совета входят:
- представители Учредителя – 3 человека;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Лицея (на основании решения собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 3 человека. 7.9.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 7.9.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года. 7.9.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. 7.9.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- директор Лицея и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 7.9.6. Лицей не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 7.9.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Лицея в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 7.9.8.
Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления. 7.9.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 7.9.10.
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Представитель работников Лицея не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 7.9.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 7.9.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета или секретаря Наблюдательного совета.
16
7.9.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея. 7.10. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав;
2) предложений Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или директора Лицея о реорганизации или ликвидации Лицея;
4) предложений Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;
5) предложений директора Лицея об участии Лицея в деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;
7) по представлению директора Лицея проектов отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Лицея;
8) предложений директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложений директора Лицея о совершении крупных сделок;
10) предложений директора Лицея о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
11) предложений директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации. 7.10.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 7.10. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 7.10.2.
По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.10. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 7.10. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение.
Директор Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 7.10.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 7.10. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. 7.10.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.10. настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Лицея. 7.10.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 7.10. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 7.10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.10. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 7.10.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.10. настоящего Устава, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об
17
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем. 7.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Лицея. 7.12. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Лицея обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 7.13. Регламент работы Наблюдательного совета: 7.13.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 7.13.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета. 7.13.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Лицея. 7.13.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. 7.13.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Лицея с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 7.13.6.
Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 7.13.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 7.10. настоящего Устава. 7.13.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 7.13.9. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.